městoDeštná
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
AGRA Deštná, a.s.
P o z v á n k a
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
AGRA Deštná, a.s.
se sídlem v Deštné 311, PSČ 378 25, IČ 25172735
kterou svolává představenstvo společnosti na 22. června 2022 (středa) na 10.00 hodin
do sálu kulturního zařízení OÚ v Březině.
Pořad jednání:
Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin. Žádáme o dodržení stanovené doby, aby jednání valné hromady mohlo být v 10.00 hod. zahájeno. Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem. Akcionář, který se valné hromady neúčastní, může k zastupování zmocnit jinou osobu, která je povinna se prokázat plnou mocí.
Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky ( v tis Kč) .
aktiva celkem 502.757 pasiva celkem 502.757
z toho dlouhodobý majetek 411.226 z toho vlastní kapitál 361.293
oběžná aktiva 90.593 cizí zdroje 141.320
ostatní aktiva 938 ostatní pasiva 144
výnosy celkem 207.464 daň z příjmů 3.028
hospodářský výsledek 13.952 účetní hosp. výsl. 10.924
Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva
Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady
V souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.
Vyjádření představenstva k bodu 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady
Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednese akcionářům společnosti zprávy a informace o hospodaření za rok 2021. Účetní závěrka za rok 2021 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.
Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 10.923.856,19 Kč takto:
a/ částka k přídělu do rezervního fondu ve výši 550.000,- Kč
b/ částka k přídělu do sociálního fondu ve výši 2.000.000,- Kč
c/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda) 1.181.092,- Kč
d/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši 7.192.764,19 Kč
Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady
Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh na převod části zisku na účet rezervního fondu a nerozděleného zisku za přiměřený, stejně jako výši návrhu na výplatu dividendy.
Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady
Valná hromada volí členem představenstva Zdeňka Svitáka
Valná hromada volí členkou představenstva Ing. Helenu Šelepovou
Valná hromada volí členem představenstva Zdeňka Kovandu
Valná hromada volí členem dozorčí rady Karla Šamala
Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady
Z důvodu zániku funkcí shora uvedených členů představenstva a člena dozorčí rady již v květnu 2023 je valné hromadě navržena volba těchto členů orgánu společnosti na další funkční období již na valné hromadě společnosti AGRA Deštná a.s., konané roku 2022.
Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Zdeňka Svitáka.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky představenstva Ing. Heleny Šelepové.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Zdeňka Kovandy.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Karla Šamala.
Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 pořadu jednání valné hromady
S ohledem na požadavek § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je třeba schválit novou smlouvu o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů společnosti. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že smlouva o výkonu funkce každého člena představenstva a dozorčí rady je k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.
Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady
Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2022 společnost Jadrníčková – AUDIT s.r.o. IČ: 04325222, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561, Rožnov pod Radhoštěm, číslo oprávnění 1602.
Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 7 pořadu jednání valné hromady
V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.
V Deštné dne 17. 5. 2022
Zdeněk Sviták
předseda představenstva AGRA Deštná a.s.
